Un trabajo de inteligencia de la Aduana y la DGI detectó que 273 exportaciones de sémola de trigo declaradas en la Argentina en USD 4.375.146,05, ingresaron posteriormente de manera directa a países limítrofes valuadas en USD 5.640.081,62.
En consecuencia, el organismo dirigido por Guillermo Michel denunció a Compañía Molinera del Sur S.A, la firma exportadora, por la violación del artículo 954 del Código Aduanero. La diferencia entre ambos montos supone una subfacturación de casi el 25%.
Practicamente en todas las triangulaciones financieras detectadas, la mercadería fue enviada directamente a Brasil, pero facturada a una sociedad intermediaria radicada en Uruguay: Teney Park S.A, trascendió.
En otras ocasiones la sémola de trigo fue facturada a la misma sociedad, pero enviada a Chile. Luego, las operaciones restantes, implicaron exportaciones a Uruguay, aunque fueron facturadas a una empresa estadounidense perteneciente al mismo grupo económico que Teney Park S.A.
“De este modo, las maniobras reducían el valor de las exportaciones para liquidar menos divisas en la Argentina”, indicó un parte de prensa.
Los hallazgos fueron realizados por agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP, a partir del sistema INDIRA, una plataforma informática a través de la cual intercambian información las aduanas de Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina.
Teniendo en cuenta los datos registrados, se estima que la empresa exportadora evitó declarar ingresos de USD 1.264.935,57 en el país, o $189.740.250.
Por su parte, la DGI- AFIP, la cual también participó en la investigación, reclama $43.089.506 en concepto de impuesto a las ganancias sobre el monto no declarado.
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