Una denuncia de la Aduana llevó a que la Justicia emitiera una orden de captura internacional contra un argentino, quien fue posteriormente detenido en Venice, California, en relación con un caso de estafas.
El hombre habría montado un esquema Ponzi, ofreciendo tasas de interés superiores a las del mercado y operando por fuera del sistema bancario. Medio centenar de personas declararon en la causa en carácter de damnificadas.
Argentino fue detenido en EEUU por estafas millonarias
La Interpol emitió una notificación roja para Máximo Witte, de 47 años, acusado de realizar múltiples estafas, lavado de activos e intermediación financiera sin autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Estos delitos conllevan penas máximas de prisión de 6, 10 y 4 años, respectivamente.
La denuncia inicial ante la Aduana señalaba a Witte como el presunto responsable del esquema Ponzi: una forma de estafa piramidal que, con fondos de inversores más recientes, paga utilidades a los inversores anteriores.
Aparentemente, con falsas promesas a su círculo íntimo -incluyendo tanto a amigos como familiares-, ofreció tasas de interés muy superiores a las del mercado, operando por fuera del sistema bancario.
La Aduana dio aviso a la Justicia e intervino el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola, y Secretaría N° 3, a cargo del Dr. Damián Mazzucco. En la exhaustiva investigación declararon, en carácter de damnificadas, más de 50 personas.
Asimismo, se cree que Witte recurrió al mercado cripto para lavar activos por un monto estimado de USD 10 millones, con el fin de borrar su trazabilidad y suprimir toda vinculación con su origen.
Se presume que las estafas ocurrieron entre 2015 y noviembre de 2022, momento en que Witte, residente de Olivos, Provincia de Buenos Aires, huyó a Estados Unidos. Actualmente se encuentra detenido en el Desert View Correctional Facility, en California.
El hombre solicitó su deportación a Alemania, ya que posee un pasaporte de esa nacionalidad. Sin embargo, la justicia argentina emitió un exhorto solicitando al juez competente en Estados Unidos su extradición, con el fin de que pueda enfrentar los cargos en su país de origen.
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